کلاهبرداری میلیاردی در دنیای رمزارز؛ حکم سنگین برای مدیر سیف‌مون

دادگاه فدرال آمریکا حکم نهایی مدیرعامل سابق پروژه رمزارزی سیف‌مون را صادر کرد. بر اساس این حکم، بردن کارونی به دلیل فریب سرمایه‌گذاران و سوءاستفاده از منابع مالی پروژه، به ۱۰۰ ماه زندان فدرال محکوم شد؛ حکمی که یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها در پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی به شمار می‌رود.

علاوه بر حبس، دادگاه دستور مصادره حدود ۷.۵ میلیون دلار دارایی نقدی به‌همراه دو ملک مسکونی متعلق به کارونی را صادر کرد. میزان دقیق غرامتی که باید به قربانیان پرداخت شود، قرار است در مرحله‌ای جداگانه تعیین شود.

این حکم پس از محاکمه‌ای سه‌هفته‌ای در بهار ۲۰۲۵ صادر شد؛ جایی که هیئت منصفه، کارونی را در پرونده‌هایی از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مجرم شناخت. دادستان‌ها ثابت کردند که او بیش از ۹ میلیون دلار از سرمایه کاربران را از استخرهای نقدینگی پروژه خارج کرده و صرف یک سبک زندگی فوق‌لوکس کرده است.

طبق اسناد دادگاه، این پول‌ها برای خرید عمارت چندمیلیون‌دلاری، خودروهای اسپرت گران‌قیمت و کامیون‌های سفارشی استفاده شده‌اند؛ در حالی که به سرمایه‌گذاران گفته می‌شد این منابع به‌صورت «قفل‌شده» برای حفظ ثبات بازار نگهداری می‌شوند.

در واقع، برخلاف ادعاهای رسمی پروژه، نقدینگی هرگز قفل نشده بود. مدیران سیف‌مون به این منابع دسترسی کامل داشتند و با استفاده از ساختارهای پیچیده تراکنش و کیف‌پول‌های ناشناس، برداشت‌ها را پنهان می‌کردند. هم‌زمان، در اوج قیمت، اقدام به فروش گسترده توکن کرده و سود شخصی به دست آوردند.

سیف‌مون که در سال ۲۰۲۱ به اوج شهرت رسید و ارزش بازار آن از ۸ میلیارد دلار عبور کرده بود، حالا به یکی از نمادهای سقوط پروژه‌های پرریسک دیفای تبدیل شده است. مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که این پرونده با همکاری نهادهایی مانند اف‌بی‌آی، سازمان مالیاتی آمریکا و امنیت داخلی بررسی شده و پیام روشنی برای بازار دارد: سوءاستفاده از اعتماد سرمایه‌گذاران، چه در نظام مالی سنتی و چه در رمزارز، بدون پاسخ نخواهد ماند.