پایان کار یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پول‌شویی کریپتو در آمریکای لاتین

پلیس فدرال برزیل در عملیاتی گسترده با نام Operation Kryptolaundry موفق شد یک شبکه بزرگ پول‌شویی رمزارزی را که از سال ۲۰۲۱ فعال بود، متلاشی کند؛ شبکه‌ای که گفته می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون دلار گردش مالی داشته است.

در جریان این عملیات، بیش از ۲۴ حکم بازرسی و توقیف اجرا و ۸ نفر بازداشت شدند. این گروه ارتباط نزدیکی با گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس، معروف به «فرعون بیت‌کوین»، داشت؛ فردی که پیش‌تر به‌عنوان رهبر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی برزیل دستگیر شده بود.

طبق گزارش پلیس، اعضای این شبکه با استفاده از شرکت‌های صوری، سرمایه‌گذاری‌های جعلی رمزارزی، تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و برگزاری رویدادهای حضوری اعتماد قربانیان را جلب می‌کردند. بخش بزرگی از سرمایه جذب‌شده، مستقیماً به حساب گردانندگان اصلی منتقل و از طریق رمزارزها برای پنهان‌سازی منشأ پول جابه‌جا می‌شد.

افراد بازداشت‌شده با اتهاماتی از جمله پول‌شویی، جرائم مالی، تشکیل سازمان مجرمانه و فریب سرمایه‌گذاران روبه‌رو هستند. پلیس فدرال تأکید کرده که این پرونده نمونه‌ای از الگوی تکرارشونده کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال‌های اخیر است